
( 芝加哥時報 / 快訊 ) 震驚美中地區華人社區的跨國洗錢大案有最新進展,涉嫌充當墨西哥錫那羅亞販毒集團「洗錢經紀人」的 41 歲華裔男子林岩,自1月初在俄亥俄州被捕後,案情持續延燒,根據俄州南區聯邦法院最新解封的起訴書顯示,涉嫌充當墨西哥販毒集團「洗錢經紀人」的 歲華裔男子林岩,被指控在 2022 年 3 月至 2024 年 10 月期間,利用極其隱密的「鏡像交易」(Mirror Transaction)手法,協助毒梟將在美國販售芬太尼、可卡因及冰毒(Methamphetamine)所得的數千萬美元暴利「漂白」匯回墨西哥,林岩目前面臨共謀洗錢及隱匿洗錢等多項重罪指控,若罪名成立,最高將面臨 20 年聯邦監禁。
調查人員在這起代號為「幸運奔跑者」的行動中掌握了確鑿證據,起訴書中揭露,林岩指揮其同夥將這些充滿血腥味的毒資現金,用於在美國大量購買電子產品,隨後將這些貨物運往香港及其他地區的同夥手中,一旦確認貨物接收,墨西哥的販毒集團便會在當地收到扣除佣金後的款項;這種複雜的跨國貿易洗錢手法讓髒錢在金融系統中隱形,檢方更查獲了一本林岩在 2024 年的「秘密帳本」,單單這本帳冊就記錄了高達 2,740 萬美元的現金在全美各地進行交割與流轉,規模之大令人咋舌。

根據聯邦法院最新議程與相關文件顯示,林岩預計將於本週內在俄亥俄州南區聯邦法院再次出庭應訊,進行關鍵的審前聽證或提審程序,屆時檢方將出示更多決定性證據,這場法律攻防戰已引起全美華人與司法界的高度關注。

這起代號為「幸運奔跑者」的聯邦執法行動,揭開了華人犯罪組織與拉美販毒集團之間日益緊密的黑色合作鏈,根據調查人員掌握的這本關鍵帳本顯示,林岩並非單打獨鬥,而是利用一個精密複雜的地下金融網絡,將販毒集團在街頭收取的巨額美金現鈔,迅速轉化為加密貨幣匯回毒梟帳戶;檢方指控,林岩平時雖然行事低調,但他頻繁往來於包括芝加哥在內的美中地區各大城市進行現金交割,這本帳本成為了將他定罪的最有力鐵證,證明其洗錢規模之大,遠超乎外界原本的想像。

目前林岩仍被聯邦法警(US Marshals)嚴密收押,預料在即將到來的庭訊中,其辯護律師團隊將針對保釋條件與證據合法性展開激烈攻防,試圖為他爭取交保機會,然而面對最高可判處 20 年監禁的聯邦重罪指控,以及如此確鑿的資金流向證據,林岩的法律前景顯得極為險峻;這起案件的持續發酵也再次對美中地區的華人社區敲響警鐘,聯邦執法部門正以前所未有的力度打擊這類非法的地下匯兌活動,任何貪圖匯率小利或協助轉移不明資金的行為,都極可能捲入跨國重罪的深淵。

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值得注意的是,聯邦執法高層對於此案展現了前所未有的強硬態度,司法部刑事司助理部長杜瓦嚴厲指出,被告通過清洗數千萬美元的毒資,直接助長了危險毒品從墨西哥持續流入美國,必須徹底瓦解這些支持販毒組織洗錢網絡;俄州南區聯邦檢察官傑拉斯更直言:「如果沒有洗錢者,販毒集團手中只會握著無法使用的髒錢,這些暴利者協助了致命毒品流入我們的社區,他們將受到如同毒販一樣的嚴厲追究。」此外,包括聯邦調查局(FBI)、國稅局刑事調查組(IRS-CI)及國土安全調查局(HSI)等多個單位的負責人也異口同聲表示,切斷資金流就是切斷販毒集團的命脈,執法部門將不遺餘力地追擊這些利用美國金融基礎設施進行犯罪的網絡。

